De voorzitter opent de zitting op 18/12/2023 om 20:36.
De OCMW-raad keurt het verslag van de zitting van maandag 27 november 2023 goed.
Aanleiding en voorgeschiedenis
De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de OCMW-raad. Zij kunnen er vanaf acht dagen voor de zitting kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.
Feiten, context en argumentatie
De notulen van de vorige vergadering zijn ter beschikking van de leden van de OCMW-raad. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de notulen en het zittingsverslag ter beschikking worden gesteld. De raadsleden kunnen er vanaf acht dagen voor de zitting kennis van nemen via eNotulen. Het verslag van de vorige raad ligt telkens ter goedkeuring voor.
Elk lid van de OCMW-raad heeft het recht tijdens de zitting opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de OCMW-raad worden aangenomen, worden de notulen aangepast. Als er geen opmerkingen zijn, beschouwt men de notulen als goedgekeurd en worden ze door de voorzitter van de OCMW-raad en de algemeen directeur ondertekend.
Bevoegdheid en juridische grond
Bijlagen
- verslag OCMW-raad van maandag 27 november 2023
Besluit
Enig artikel
De OCMW-raad keurt het verslag van de zitting van maandag 27 november 2023 goed.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt haar deel van de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW vast.
Aanleiding en voorgeschiedenis
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt zijn deel van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW vast. In de BBC wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief. Het meerjarenplan vormt immers de basis voor het beleid van het bestuur gedurende de komende zes jaar en wordt minstens één keer per jaar aangepast. Omdat de financiële nota minstens de drie komende jaren moet bevatten, werd deze uitgebreid met het jaar 2026.
Feiten, context en argumentatie
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur reikt oplossingen aan om een echt geïntegreerd lokaal sociaal beleid mogelijk te maken, met respect voor de verschillende rechtspersonen, die erbij betrokken zijn. Daaruit volgt dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) een gezamenlijk meerjarenplan opstellen, dat door beide raden wordt vastgesteld.
Op die manier kan een geïntegreerd lokaal sociaal beleid maximaal worden gerealiseerd: beide rechtspersonen hebben samen één doelstellingenboom, waarbij de doelstellingen van het OCMW en die van de gemeente vervlochten zijn. Ook het financiële evenwicht wordt beoordeeld voor de gemeente en het OCMW samen.
Omdat elke rechtspersoon voor de eigen verplichtingen en verbintenissen blijft instaan, blijft in het meerjarenplan een duidelijk onderscheid bestaan tussen de kredieten van de gemeente en die van het OCMW. Dat komt tot uiting in het schema met het overzicht van de kredieten (schema M3), waarin de kredieten voor de gemeente en het OCMW apart worden opgenomen.
De ramingen, die het bestuur voor de boekjaren 2023 en 2024 in het meerjarenplan 2020-2025 inschrijft voor de exploitatie, de investeringen en de financiering, omvatten ook de kredieten voor dat jaar. In het meerjarenplan van de gemeente en het OCMW worden afzonderlijke kredieten per rechtspersoon ingeschreven. De gemeente en het OCMW blijven immers twee afzonderlijke budgettaire entiteiten. De kredieten worden duidelijk toegewezen aan elke rechtspersoon afzonderlijk, ook al wordt het beleid van beide als één geheel voorgesteld.
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd meerjarenplan maar hebben wel nog hun eigen bevoegdheid voor de vaststelling ervan. Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet eerst zijn eigen deel van de aanpassing van het meerjarenplan vaststellen. Daarna kan de gemeenteraad het deel van de aanpassing van het meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goedkeuren, waardoor de aanpassing van het meerjarenplan definitief is vastgesteld.
De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.
Die besluitvorming verloopt als volgt:
• de gemeenteraad stelt zijn deel van de aanpassing van het meerjarenplan vast;
• vervolgens stelt de raad voor maatschappelijk welzijn zijn deel van de aanpassing van het meerjarenplan vast;
• de gemeenteraad keurt ten slotte het deel goed dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld.
Het ontwerp van het meerjarenplan werd minstens 14 dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de raad bezorgd volgens de bepalingen uit het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn. Ook de bijbehorende documentatie wordt vanaf dat moment ter beschikking van de raadsleden gesteld (art. 249, §2 DLB).
Het ontwerp van aanpassing van het meerjarenplan bevat volgende documenten:
Toelichting door de financieel directeur.
Bevoegdheid en juridische grond
- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur.
- het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale] besturen, het laatst gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningen-stelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale [en de provinciale (ing. MB 12 september 2018, art. 1, I: 1 januari 2020)] besturen, het laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.
- de omzendbrief KB/ABB-2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- de omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus.
- het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 16 december 2019 betreffende meerjarenplan 2020-2025 van het OCMW: vaststellen.
- het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 28 januari 2019 waarbij het huishoudelijk reglement voor de raad van maatschappelijk welzijn werd vastgesteld, laatst gewijzigd in zitting van 22 november 2021
- het gunstig advies van het managementteam van 20 oktober 2023.
Financiële gevolgen
Het meerjarenplan van gemeente en OCMW voldoet aan de voorwaarden omtrent het financieel evenwicht:
Het meerjarenplan voor gemeente en OCMW voldoet hiermee aan de opgelegde voorwaarden.
Ook de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor gemeente en OCMW in 2025 is positief, waarmee ook aan de niet bindende voorwaarde voor het financieel evenwicht is voldaan.
Bijlagen
- Vierde aanpassing van het meerjarenplan gemeente en OCMW 2020-2025
De OCMW-raad wordt geopend om 20.36 uur voor de behandeling van dit agendapunt. Na de volledige afwerking van de OCMW-raad wordt de gemeenteraad om 20.39 uur opnieuw geopend.
Besluit
Artikel 1
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de vierde aanpassing van het meerjarenplan, deel OCMW, 2020-2025 vast.
Artikel 2
Het geraamde beschikbaar budgettair resultaat van gemeente en OCMW bedraagt:
in 2020: 11.317.695 euro
in 2021: 15.301.468 euro
in 2022: 15.030.509 euro
in 2023: 9.694.725 euro
in 2024: 2.941.692 euro
in 2025: 1.439.018 euro
in 2026: 4.144.908 euro
De geraamde autofinancieringsmarge van gemeente en OCMW bedraagt in 2025: 926.079 euro
De geraamde gecorrigeerde autofinancieringsmarge van gemeente en OCMW bedraagt in 2025: 1.430.658 euro.
Artikel 3
De aangepaste kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2023 (M3) worden vastgesteld:
Totaal exploitatie-uitgaven: 1.925.672 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten: 1.049.078 euro
Totaal investeringsuitgaven: 0 euro
Totaal investeringsontvangsten: 0 euro
Totaal financieringsuitgaven: 0 euro
Totaal financieringsontvangsten: 0 euro
Artikel 4
De kredieten van de gemeente voor het boekjaar 2024 (M3) worden vastgesteld:
Totaal exploitatie-uitgaven: 1.595.710 euro
Totaal exploitatie-ontvangsten: 657.997 euro
Totaal investeringsuitgaven: 0 euro
Totaal investeringsontvangsten: 0 euro
Totaal financieringsuitgaven: 0 euro
Totaal financieringsontvangsten: 0 euro
De voorzitter sluit de zitting op 18/12/2023 om 20:38.
Namens Raad voor maatschappelijk welzijn,
Jurgen Mestdagh
Algemeen directeur
Hendrik Verkest
Raadslid